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浏览次数:164 时间:2019-10-08

 

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东京农凯发展(公司)有限公司原法定代表人周正毅

周正毅 (金羊网)

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        新加坡市高端人民法院二十七日依法对香岛农凯发展(集团)有限公司和周正毅上诉讼案作出终审裁决,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯公司罚款毛外公335万元。

  

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关注。留意深入分析周正毅案,大家得以清楚地看出二个“难题富豪”的“资本魔方”:他创建电解铜交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家集团的工本收购了同样家商厦的股权;为了赢得炒股资金,他以百万元的房产、现金行贿国家工作职员。近期,这个黑幕一一暴露。

农凯集团成了周正毅虚开增值税专用发票犯罪的工具 本报资料图

被“买卖”的电解铜

    本报报事人 蔡国兆 彭友

       1997年12月,周正毅挂号创建法国巴黎农凯发展(公司)有限集团,担当法定代表人、董事长。从1997年到二〇〇四年,农凯集团程序设置、收购了10多家关系集团。这么些铺面包车型客车公章、财务专项使用章都由农凯公司办公室保管,各厂家要用印章都要求填写《农凯公司图书申请单》。至于资金的施用,独有周正毅一位调整。

  中国共产党香港(Hong Kong)常务委员代理书记、市长韩正明天在东京“两会”上通报了社会保险基金案与周正毅案查处情形。经开头核算,周正毅涉嫌虚开

        为了赢得银行贴现资金,虚拟交易是个“很好”的点子。从1996年二月到二〇〇〇年16月,周正毅安排农凯公司旗下各关联合集团团设想购买出卖公约,实行电解铜的大循环交易。“交易”进行进程中,就足以虚开增值税发票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”产生,就能够有一笔贴现资金获得。多笔“交易”生生不息,资金就积厚流光步向农凯企业账上。

增值税专用发票犯罪和贿赂犯罪,况且数额极度巨大。

        为了自欺欺人,农凯公司原财务部老董戴某还向周正毅提议,叫一家外单位联手出席,因为纯粹内部集团时期进行交易恐怕让银行见到难题。周正毅于是乎支使人与利源公司、农业投资集团(后也变为农凯关联公司)联系,让这两家商家合营开展电解铜巡回交易并扩充贴现。

  韩正说,有关地点方今已最早检查了周正毅涉嫌虚开增值税专项使用小票犯罪和贿赂犯罪的大度真情。考察结果申明,在周正毅的一贯授意和指派下,农凯公司集团为达到规定的标准为商家制作虚假音讯和从银行拿走巨大费用的目标,虚设贸易背景,通过其下属的10余家关系集团互相虚开增值税专用小票,并以商业存贷汇票向银行提现的法子虚开增值税专项使用收据,数额极度巨大。专案小组同不经常间还开掘,周正毅在从事期货(Futures)交易进度中有贿赂行为。在因违规被禁锢后,周还透过亲朋基友向有关看守行贿。

        审计报告称,农凯集团会同关系集团实际买卖电解铜14.86万吨,最后产生账面购销的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯集团旗下的16家百货店中间,以及与利源公司之间,共计虚开增值税收据4.02万份,形成2肆15个巡回!

  周正毅系原农凯集团董事长,二零零二年四月被定罪,二〇〇五年十二月刑释。近来,巴黎市人民检查机关在查案进度中又开采有关周正毅的新犯罪事实。2018年6月,新加坡市公安、检察部门对周以涉嫌行贿犯罪为由立案并监视居住,目前已被抓捕。案件正在进一步调查进程中。

        农凯集团用这种手法向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。这个资金中,有19.58亿元被投入期货(Futures)公司账户炒股,有9.98亿元用于偿还贷款,公司内部采纳22.1亿元,别的款项则被用于清偿到期票据款等事项。

  韩正还通报了社会保险基金案查随处境。韩正说,社会养老保险资金案审结进度比较顺遂,近日超越三成涉及案件人士都已跻身司法程序,分别由香岛法院、辽宁检查机关和福建公诉机关分级受理。

用英豪股份的钱收购英雄股份

  据介绍,案件涉及香岛市级管制干部11名,别的涉及案件人士10多名。这一个人口都事关食子徇君、收受贿赂的显要主题材料,韩正说,那几个人口的难题“不仅仅是不合规,背后是贪赃枉法,索取贿赂受贿”。(来源:法国巴黎

        2001年11月,周正毅配备旗下农产化、农业投资两家商铺与东京轻工控制股份集团签署左券,农产化受让轻工业控制股份手中15%的英雄股份股权,农业投资公司则向轻工控股交付“壳费”2000万元。

证券报)

        依据商业事务,若是收购不成,那3000万元“壳费”将不再返还。收购壮士控股的这一部分股权须求2亿余元资金财产,周正毅从未有过那样多钱,又不想让贰仟万元“打水漂”。于是,二〇〇〇年12月,他与农业投资公司总主管唐海根、农业投资公司委派到大侠股份的总首席营业官翟世强等人研讨,向大侠股份拿钱。

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        那时,农业投资公司与强悍股份同盟在东京金山区亭林镇有三个生猪屠宰项目。英豪股份总高管翟世强向金山区亭林镇外经发展集团(亭林公司)的有关人口说,硬汉股份准备就生猪屠宰项目向国家申请帮衬资金,须求资本完结表明,英豪股份会把1亿元资金财产划到亭林公司账上,然后随即划回英豪股份,获得亭林企业的同意。不过,账款到位后,并未像翟世强说的那么划回大侠股份,而是径直到了农产化的账上。

    新加坡检察院检查长称周正毅案正在考查中

        时期,硬汉股份对资本差不离从未开展囚禁。据大侠股份原董事孙某在法庭上印证,向金山亭林公司入股1亿元,是英豪股份董事会通过决策办法批准的。直到二〇〇二年终英豪股份追讨那笔钱时,才了解在交付亭林公司的当天就转到农产化的账上了。

        为了支付2亿余元的股权转让金,在从英豪股份转账1亿元之外,农产化还曾向新加坡英豪实业集团筹资1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠英豪股份董事会,私自决定将英雄股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于偿还英雄实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用英豪股份的工本2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审判时期,周正毅才脱离全部挪用资金。

一套屋家“贿”来1.7亿元炒股资本

        壹玖玖陆年左右,黄锡熊是法国巴黎商品交易所总会计员、北京期交所结账部监护人。为筹措资金举行证券交易,,周正毅每每向黄锡熊行贿。

        二零零零年10月下旬的一天早晨,黄锡熊、周正毅由全职驾车员驾车,去德班给黄锡熊买房屋。为幸免“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周自身的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签定左券,叁次付款100余万元。他还把结余的20多万元送给黄锡熊用于装饰。

        黄锡熊对周正毅也是礼尚往来。二零零四年5月到二月,新加坡商交所、Hong Kong期货交易所的1.7亿元资金投入西北股票(stock)集团香岛伊春路营业部等期货(Futures)公司,名义是“国债回购(市场价格股吧)”,其实登时就转到农凯公司实则调整的香水之都金凯物资实业有限公司等单位的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了国家法律法规。依据《国务院证券管理暂行条例》,期交所不能够从事信资、股票(stock)交易、非自用不动产投资等与其功能非亲非故的业务;遵照财政总部《关于商品证券交易财务管理暂行规定》,对会员投入的开销以及其余属于会员的花费,不能够用来其它经营目标;人行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事基金融方面包车型客车权力益投资。

        二〇〇三年新年前夕,湖北邮政储蓄东京分集团行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出一个纸袋交给王沪军,个中有40万元毛伯公现金。当年三月到5月,农凯公司论及集团新加坡海鸟电子股份有限公司就非法获取银行贷款9亿元,在那之中4.6亿元被用来炒股。

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